बिहार के सट्टा खाईवाल नितिश कुमार द्वारा दुर्ग भिलाई के लोगों के खातो को 20000 रूपये में खरीदकर डीटीडीसी के माध्यम से म्युल खातों का किया जा रहा था उपयोग.
इससे पूर्व 01 महिला को किया गया था गिरफ्तार, अन्य खाता धारकों सहित, अन्य आरोपियों की पता तलाश जारी है.
आरोपी नितिश से छत्तीसगढ़ सहित बिहार के बैंक खाता पासबुक एवं एटीएम किया गया बरामद.
आरोपी नितिश से सट्टे में अर्जित की गई एक थार गाड़ी किया गया जप्त, सट्टे में उपयोग किये गये मोबाईल लैपटाप किया गया जप्त
आरोपी नितिश द्वारा लोटस, बप्पा, रामजानो गोविंदा पैनल का उपयोग कर सट्टा खाईवाली की जानकारी दी गई, नितिश, दीपक के टीम के द्वारा 22% प्रतिशत के लाभ पर खाईवाली की जा रही थी.
दुर्ग. 03 जून 2025 : वैशाली नगर थाना क्षेत्र में क्रिकेट सट्टेबाजी के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश करते हुए दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुख्य आरोपी बिहार निवासी नीतीश कुमार समेत कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो विभिन्न लोगों के बैंक खाते महज़ ₹20,000 में खरीदकर उन्हें म्यूल अकाउंट के रूप में उपयोग कर रहे थे। केनरा बैंक प्रबंधक की रिपोर्ट से शुरू हुई इस जांच में अब तक कुल 111 खातों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें साइबर फ्रॉड व सट्टेबाजी की रकम ट्रांसफर की गई थी। आरोपी से एक महिंद्रा थार, लैपटॉप, मोबाइल, पासबुक, एटीएम सहित लाखों की संपत्ति बरामद की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी केनरा बैंक के ब्रांच मैनेजर परमाल सिंह सिंगोदिया पिता रगुवीर सिंह सिंगोदिया उम्र 40 वर्ष साकिन कैनरा बैंक वैशाली नगर ने थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि शाखा में लगभग 111 खाते हैं, जिसमें कुल अधिकतम खातों में साईबर फ्रॉड एवं अन्य फाँड की रकम आई है। जिससे खातों में डेबिट मेमो लगा है, जिसमें लगभग 22,05,173.53 रूपये होल्ड लगा हुआ है। इन खातो में साईबर फ्रॉड एवं अन्य फ्रॉड के पैसे कई बार जमा हुये है तथा अपराधिक षड़यंत्र कर साईबर फ्रॉड तथा अन्य फ्रॉड कर अवैध धन अर्जित किया गया है।
प्रार्थी के केनरा बैंक के म्युल खाता धारकों के विरूद्ध कार्यवाही करने की रिपोर्ट पर थाना वैशाली नगर में अपराध क्रमाँक – 86/2025 धारा 317 (2), 317(4), 318(4), 61 (2), (ए) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। खाता क्रमाँक – 120032845684 के धारक उमा शर्मा का पत्ता तलाश के दौरान अपने सकुनत पर उपस्थित मिली, जिसे घटना के संबंध में पूछताछ करने पर अपने मेमोरण्डम कथन में बतायी कि एवनी ब्रेसिंग ब्युटी पार्लर के नाम से आरोपिया का शॉप है, आरोपिया द्वारा केनरा बैंक में दिनांक 03 जनवरी 2025 को करंट अकांउट खुलवाया था, जिसमें अपनी गुमास्ता, आधार कार्ड, पेनकार्ड, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देकर अपना खाता खुलवायी थी। जिसमें आरोपिया ने 700/- रूपये जमा करवायी थी तथा अपने मोवाईल नंबर 9407697546, 8103394531 में इंटरनेट बैंकिग चालु करवायी थी। आरोपिया के खाते में फरवरी माह में 5 करोड़ के आसपास आया था, जो विल्ती ट्रांसफर हुआ है, जिसमें पूर्व में उमा शर्मा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
विवेचना के दौरान पाया गया कि मोनू और उसके साथियों द्वारा म्यूल अकाउंट खुलवाकर देहरादून में सट्टे का कम कर रहे थे। जिसकी सूचना पर टीम रवाना किया गया, जहाँ मकान नंबर 6 गली नंबर 4 द्रोण बाटिका में मोनू अपने साथियों के रुकने की सूचना पर रेड कार्यवाही की गई, जो मोनू के साथी मकान बदलने और फरार होना पाया गया। मकान में नीतीश कुमार निवासी विहार मिला जिससे पूछताछ किया गया जो दीपक कुमार विहार के साथ सट्टे की खाईवाली करना बताया तथा मोनू और अन्य छत्तीसगढ़ भिलाई के लोगों से 20 हजार रुपए में बैंक खाते खरीदा और क्रिकेट सट्टे में उपयोग किया। आरोपी नीतीश से निखिल का पासबुक के अलावा कुल 3 laptop, 3 mobil ,एक बार गाड़ी, 9 ATM, 8 passbook, 2 चेक बुक जप्त कर ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया। कुल 111 खाता धारको में से 11 को गिरफ्तार किया गया है तथा खाता खरीदने वाले नीतीश कुमार पिता कंचन कुमार उम्र 32 वर्ष पता जिला नालंदा थाना राजगीर बिहार को भी गिरफ्तार कर मेमोरण्डम कथन लेते हुये आरोपी नितिश कुमार से 01 महेन्द्र थार गाड़ी वी.आर-01 एच.एच 9046, 03 लैपटाप एवं 03 नग मोबाईल जप्त किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है, उपरोक्त कार्यवाही में थाना वैशाली नगर पुलिस की सहरानीय भूमिका रही है।
नाम आरोपीगण –
01 – नीतीश कुमार उम्र 32 वर्ष पता जिला नालंदा थाना राजगीर बिहार, 02 – ओमप्रकाश केशवानी उम्र 63 वर्ष पता मे 667 वैशालीनगर, 03 – पी जय कुमार उम्र 30 वर्ष पता कैंप 1 स्टील नगर वार्ड 29 राम मंदिर के पास थाना वैशाली नगर, 04 – नीतेश प्रताप सिंह उम्र 27 वर्ष पता कैंप 1 नेहरू चौक थाना छावनी, 05 – मनमीत सिंह उम्र 25 वर्ष पता क, न्ट्रैक्टर क, लोनी स्पर्श ह, स्पिटल के पीछे थाना सुपेला, 06 – बी मोहन उम्र 20 वर्षा पता कैंप 1 स्टील नगर 18 नंबर रोड थाना वैशाली नगर, 07 – गोपाल निर्मलकर उम्र 24 वर्ष पता शीतला मंदिर के पास इंदिरा नगर सुपेला थाना सुपेला, 08 – सचिन खोबरागड़े उम्र 43 वर्ष पता अंबेडकर नगर भवन के पास थाना वैशाली नगर, 09 – गगनदीप सिंह उम्र 20 वर्ष पता दब 42 स्ट्रीट 02 वैशाली नगर थाना वैशाली नगर, 10 – बी कार्तिक उम्र 20 पता कैप 18 नंबर रोड अतुल प्रोविजन के पास, 11 – सूरज कुमार कुशे उम्र 25 वर्ष पता नेहरू भवन रोड के सामने थाना सुपेला, 12 – भीखम साहू उम्र 22 वर्ष निवासी अर्जुन नगर भिलाई.
जप्ती – आरोपी नीतिश से निखिल का पासबुक के अलावा कुल 03 लैपटॉप, 03 मोबाईल, 01 थार गाड़ी, 09 एटीएम, 08 पासपोर्ट, 02 चेकबुक जप्त किया गया है।